Женщина, которая раньше работала руководителем ныне не существующей техасской автотранспортной компании, была приговорена к сроку в федеральной тюрьме и обязана 8 миллионов долларов в связи за мошенничество.
50-летняя Ники Осборн была приговорен к 46 месяцам заключения в федеральной тюрьме и обязана выплатить 7 479 179,39 долларов США в качестве возмещения в ProBilling and Fund Service of Alabama и 596 425 долларов США возмещения в IRS, согласно сообщению от 24 марта в Западном округе прокуратуры США Техаса. После освобождения из тюрьмы Осборн также приговорили к пяти годам домашнего ареста.
В феврале 2020 года Осборн признала себя виновной по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и одному пункту обвинения в составлении ложного заявления в налоговой декларации.
Осборн работала финансовым директором автотранспортной компании Bison Global Logistics в Пфлугервилле, штат Техас.
Руководители компании подали заявление о защите от банкротства в 2017 году и закрыли её в том же году после того, как «ProBilling раскрыла текущую схему бывшего финансового директора Должника по представлению мошеннических счетов-фактур», согласно заявкам о банкротстве. «Деятельность компании была остановлена после судебного запрета, полученного ProBilling», — говорится в заявлении.
На момент закрытия компании Bison Global Logistics на неё работало около 70 дальнобойщиков.
«Осборн признала, что, работая в Bison Global Logistics в Пфлюгервилле в период с 2012 по 2017 год, планировала представить завышенную дебиторскую задолженность финансирующим компаниям. Осборн также получала значительный доход в компании — комиссионные от своей схемы мошенничества — и соответственно не отразила их как доход», — говорят власти.
«Роль уголовного расследования IRS становится еще более важной, когда дело касается расследования схем мошенничества с использованием электронных средств, из-за сложных финансовых транзакций, на раскрытие которых может потребоваться время», — сказал ответственный специальный агент IRS CI Госс.
27 марта 2021